핵심 수치
연결 기준 (제48기, 2025.12.31)
| 항목 | 2025년(48기) | 2024년(47기) | 2023년(46기) |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 7,179억 원 | 6,493억 원 | 6,340억 원 |
| 영업이익 | 396억 원 | 264억 원 | 209억 원 |
| 당기순이익 | 177억 원 | 91억 원 | 130억 원 |
| 자산총계 | 6,502억 원 | 6,855억 원 | 6,491억 원 |
| 자본총계 | 2,414억 원 | 2,302억 원 | 2,202억 원 |
| 기본주당순이익 | 1,043원 | 670원 | 921원 |
별도 기준(개별): 매출 4,475억 원, 영업이익 240억 원, 당기순이익 120억 원(2025년)
연결에 포함된 회사 11개사(해외 자회사·손자회사 포함).
주목할 변화
- 최대주주 변경: 보고서 작성기준일(2025.12.31) 이후 최대주주 정구용 회장이 2025년 9월 8일 유고(사망)하였고, 주식 상속(상속인: 정혜승 대표이사)에 따라 2026년 3월 18일자로 최대주주가 정구용 → 정혜승으로 변경됨. 상속 이후 정혜승 특수관계인 합산 지분 42.94%(6,789,117주).
- 대표이사 정구용 유고로 이사회 정족수 미달, 법원에 일시이사 선임 신청 → 2025년 10월 22일 강혁진(CBO) 일시이사 선임.
- 2025년 연결 매출 7,179억 원으로 전년 대비 약 10.6% 증가, 영업이익 396억 원으로 전년 대비 약 50% 증가 — 수익성 큰 폭 개선.
- 친환경차(전기차 배터리 모듈·통합 열관리모듈) 부품 매출 비중 확대 지속.
- 신용등급: 2025.04.07 한국기업데이터(주) A+ (전년 AA-에서 하향).
사업 부문별 요약
당사는 별도 사업부문 구분 없이 자동차부품 단일 부문으로 운영. 주요 제품군:
- TMS(엔진 온도관리 시스템 부품)
- EMS(센서·스위치류)
- EP(엔지니어링 플라스틱 경량화 부품)
- 친환경부품(전기차 배터리 모듈, 통합 열관리모듈)
품목별 매출 비중(별도, 2025년): VALVE류 32.04%, PLASTIC류 24.33%, WTC류 13.12%, SENSOR류 9.73%, 기타 16.06%, SOLENOID류 3.04%, SWITCH류 1.67%.
국내 TMS 부품 시장점유율 약 85% 이상, 엔지니어링 플라스틱 부품 시장 약 40% 점유.
가이던스 및 전망
- 전기차 캐즘 이후 친환경차 시장 성장 및 열관리부품 경쟁력 강화, 생산능력 확대를 통한 중장기 성장 계획.
- 배터리 모듈·팩 사업을 유럽·북미·중국으로 확장 추진.
- 해외 매출 비중 약 60% 유지, GM·도요타·스텔란티스·중국(지리·체리·이치)·인도(마힌드라) 등 고객 다변화.
리스크 요인
- 최대주주 유고에 따른 지배구조 변화(경영 승계 리스크).
- 완성차 협력업체 이원화 정책에 따른 독점적 점유율 조정 가능성.
- 원자재 가격, 환율, 관세(미국 등) 변동에 따른 원가 리스크.
- 전기차 캐즘 등 수요 불확실성.
Citations
- source_documents/AnnualReport_MD/인지컨트롤스-사업보고서-2025.12.md — I.1(회사 개요, 신용평가), III.1(요약재무정보), VII(주식소유현황, 최대주주 변동), VIII(임원 현황·보수), IX(계열회사·타법인출자)